Адвокат по экономическим преступлениям

Преступления, совершаемые в сфере экономики, то есть посягающие на экономические и имущественные отношения, занимают высокий удельный вес в структуре преступности.

В 2017 году правоохранительными органами выявлено более 102 тысяч преступлений экономической направленности.

Разновидностей преступлений экономической направленности большое множество:

1. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере финансов:

• Преступления, посягающие на сферу финансов в части формирования бюджета от сбора налогов и таможенных платежей;
• Преступления, посягающие на сферу финансов в части обращения денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт, иных платежных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга;
• Преступления, посягающие на сферу финансов в части кредитования.

2. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере предпринимательства:

• Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
• Преступления, посягающие только на сферу предпринимательства.

3. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере распределения материальных и иных благ:

• Преступления, посягающие на сферу распределения и общественные отношения собственности;
• Преступления, посягающие только на сферу распределения.

4. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности в сфере потребления материальных и иных благ.

5. Преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы внешнеэкономической деятельности.

Ситуации при доследственной проверке и на стадии предварительного следствия по экономическим преступлениям возникают совершенно различные, начиная от обычной выемки документации у физического или юридического лица и заканчивая задержанием (а впоследствии заключением под стражу) лица в качестве подозреваемого. Именно поэтому, при любых ситуациях необходимо заранее обращаться к специалистам, которые помогут вам предотвратить негативные последствия, связанные с проверками по материалам или с расследованием уже возбужденных уголовных дел.

Помощь адвоката по экономическим преступлениям на стадии доследственной проверки

Эта стадия является одной из самых важных, так как именно на данной стадии сотрудники правоохранительных органов закладывают фундамент, а именно основная доказательственная база. Именно на данной стадии будет приниматься решение, от которого будет зависеть многое, а именно:

• Возбуждено ли будет уголовное дело;
• Квалификация действий того или иного лица;
• Процессуальный статус лица;
• Мера пресечения.

Поэтому, при получении какой-либо информации о готовящейся или проводимой проверке в отношении Вас необходимо незамедлительно обратиться к специалисту в области экономических преступлений. Это нужно для построения линии своего поведения при возможных мероприятиях: выемка, обыск, ревизии, опросы, осмотры.

Помощь адвоката по экономическим преступлениям на предварительном следствии.

Данная стадия является основополагающей как для правоохранительных органов, так и для лица, которое является участником уголовного процесса. Для экономических преступлений эта стадия по времени очень длительная, расследование может затягиваться на годы.

Адвокат на данной стадии это как врач для больного. Именно адвокат берет на себя обязанность выстраивания линии поведения, способа защиты. Возможности адвоката на данной стадии очень обширны:

• Ознакомление с материалами дела, постановлениями о назначении экспертиз, заключениями экспертов; предоставление контрдоказательств;
• Выстраивание линии защиты на основании имеющихся доказательств;
• Заявление ходатайств по вопросам, подвергающимся сомнениям;
• Заявление ходатайств о допросах дополнительных свидетелей и др.

На предварительном следствии всегда возможны варианты переквалификации деяний доверителя на более легкие статьи уголовного кодекса; прекращения уголовного преследования доверителя; выход на особый порядок рассмотрения дела в суде.

Положительные примеры деятельности адвокатов по экономическим делам

1) В отношении гражданки С. было возбуждено уголовное дело №, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст.327 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; подделка иных официальных
документов, предоставляющих права, в целях их использования).
Гражданка С. являлась должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции в государственном учреждении – Университете.
В ходе исполнения служебных обязанностей в период с ____ по ____, у гражданки С., достоверно знавшей о нежелании и не возможности подчиненного ей по должности
сотрудника Р. исполнять должностные обязанности, в связи с переездом последней за пределы Российской Федерации, возник умысел, направленный на хищение денежных
средств Университета, выделенных в качестве заработной платы сотруднику Р., путем обмана работников Университета, выразившегося в создании ложной видимости работы
Р. Гражданка С., не предпринимая мер к прекращению трудовых отношений между Университетом и Р., посредством подделки и предоставления официальных и не
официальных документов о трудоустройстве Р., получала за Р. необоснованно начисляемую заработную плату.

В отношении С. была избрана мера пресечения заключение под стражу. После вступления в дело адвокатов по экономическим преступлениям были изучены материалы
уголовного дела. С гражданкой С. были проведены встречи, в результате которых было установлено, что С. действовала под давлением М. — одного из руководителей
Университета. Установлено, что С. сама никаких документов не подделывала, а только готовила тексты. Подписи и печати на документах ставил М. Кроме, того денежные средства с банковской карты снимались неизвестными. После внесения адвокатами ходатайств с указанием доказательств невиновности С., следственными органами были проверены факты невиновности, сопоставлены действия М., С. и неустановленных лиц, мера пресечения в отношении С. была изменена на подписку о невыезде. Впоследствии с
С. были сняты все обвинения, уголовное преследование в отношении нее прекращено, изменен процессуальный статус (С. в уголовном деле свидетель).

2) Гражданин Н. — директор туристической фирмы Т., под предлогом осуществления предпринимательской деятельности совершал мошеннические действия.
Н. получал денежные средства от туристов, не приходовал их в кассе фирмы Т. и расходовал их не по целевому назначению. В результате действий Н. туристы не улетали на заранее оплаченный отдых. В отношении Н. и неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело № по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК
РФ.
После вступления в дело адвокатов по экономическим преступлениям было установлено, что потерпевших от действий Н. более 10 и ущерб более … рублей. Следствие готовилось избрать меру пресечения – заключение под стражу. У адвокатов по экономическим преступлениям состоялся достаточно подробный разговор с Н., в ходе которого была выработана тактика защиты, суть которой сводилась к тому, что отрицать очевидное это глупо. Поэтому на допросе Н. был признан факт только неисполнения обязательств из-за тяжелой финансовой ситуации. Было подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении на период следствия. Ходатайство было удовлетворено.

Впоследствии гражданину Н. было предъявлено обвинение по 11 эпизодам  преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ. В судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по существу было подано ходатайство о переквалификации деяний с ч.3 ст.159 УК РФ на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ. Кроме того, с учетом признания вины, рассмотрение дела проходило в особом порядке. Решением суда назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года, и к Н. был применен акт амнистии, и он был освобожден от наказания.

3) По уголовному делу № гражданин Ш. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171 ч.2 п. «б», 174-1 ч.3 п. «б» УК РФ. Ш. обвинялся в том, что в период с ____ по ___ совершил незаконное предпринимательство, т.е. осуществление предпринимательской деятельности без лицензий на осуществление деятельности по хранению нефти, на эксплуатацию взрывоопасного и пожароопасного производственного объекта, когда такие лицензии обязательны, с извлечением дохода в особо крупном размере. После вступления в дело в качестве адвокатов (в судебном заседании), адвокаты ознакомились с материалами дела, пообщались с обвиняемым Ш., и пришли к следующим выводам: обвинение Ш. основано лишь на показаниях свидетелей и приобщенных к делу документах, касающихся сделок по поставкам фирмы К. нефтепродуктов потребителям. Отсутствуют достоверные данные о получении фирмой К. дохода от результатов деятельности, размере этого дохода, конкретном использовании полученных денежных средств. Не проведена документальная ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза финансово- хозяйственной деятельности фирмы К. Не были истребованы и проанализированы документы по фирме К. из налоговых органов.

Кроме того, гражданину Ш. в обвинении инкриминировано отсутствие лицензии, не предусмотренной законом. Также, гражданину Ш. инкриминировано совершение преступлений им как директором фирмы К. в период (…..), когда он не являлся директором.

Суд, рассмотрев дело, и проанализировав вышеуказанные противоречия и недостатки, вынес оправдательный приговор по настоящему делу.